Меню

График работы:
ПН-ПТ 10:00-19:00
СБ-ВС Выходные

Что такое AML?

AML (Anti-Money Laundering, Противодействие отмыванию денег) – это принципы противодействия отмыванию денег, полученных преступным путем, финансированию терроризма и созданию оружия массового уничтожения. Процедура включает в себя идентификация, хранение и обмен информацией о пользователях, их доходах и транзакциях между организациями и ведомствами.
Обменный сервис Changetime предоставляет своим клиентам безопасный и надежный обмен. Именно поэтому наш сервис принял в работу и использует GetBlock. В случае проверки транзакции риск по AML превышает значение 70%, сервис оставляет за собой право приостановить транзакцию и запросить необходимую информацию для идентификации клиента:

· Фотографию с паспортом в руках в развернутом виде, где четко видны фотография и ФИО;

· Скан или фотография паспорта (вторая, третья страницы и страница с пропиской в хорошем качестве);

· Скриншот из личного кабинета кошелька вывода криптовалюты;

· Удерживать средства пользователя до полного расследования инцидента;

· Заблокировать аккаунт и любые операции, связанные с пользователем, передать в контролирующие финансовую деятельность и/или правоохранительные органы по месту регистрации Сервиса;

· Осуществлять возврат цифровых активов только на реквизиты, с которых перевод был осуществлен или перейти на другие реквизиты, после полной проверки службой безопасности сервиса, если удалось проверить легальное происхождение средств пользователя;

· Запрашивать у пользователя иные материалы и документы касающиеся обмена.

В случае если пользователь не предоставляет запрошенную информацию и не отвечает на запросы сервиса в течении одного календарного месяца, удержанные средства не возвращаются.